Deputado Ricardo Silva (PSD-SP) pediu o indiciamento de oito pessoas ligadas à empresa, entre elas os sócios-fundadores Ramiro e Augusto Soares Madureira
A 123Milhas usou contas bancárias de familiares e empréstimos para maquiar contabilidade e esconder rombo financeiro, e pode ter criado promoção de passagens baratas (“linha promo”) apenas com o intuito de criar um esquema de pirâmide financeira para se manter de pé, disse o relator da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Pirâmides Financeiras, o deputado Ricardo Silva (PSD-SP), em relatório divulgado nesta segunda-feira (9).
“É possível que a Linha Promo tenha funcionado como um esquema de pirâmide/esquema ponzi, em que o valor obtido com novas compras era utilizado para emitir passagens de clientes mais antigos e, claro, enriquecer os sócios, até o esquema ruir”, disse Silva.
O parlamentar pediu o indiciamento de oito pessoas envolvidas na suposta fraude, entre elas os irmãos Ramiro Júlio Soares Madureira e Augusto Júlio Soares Madureira, sócios-fundadores da empresa.
A 123Milhas entrou no radar da CPI em agosto após suspender a emissão de bilhetes aéreos. Mais tarde, pediu recuperação judicial.
As pessoas são acusadas dos crimes de estelionato, gestão fraudulenta, organização criminosa e lavagem de dinheiro.
Uma apuração da CPI com ajuda da Polícia Federal e do Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras), revelou o repasse de “verba bilionária” de publicidade para uma agência com capital social baixo, de apenas R$ 10 mil, que descobriu-se estar no nome do pai dos sócios Ramiro e Augusto Soares Madureira.
O relatório da CPI, que finda na próxima quarta-feira (9), também chamou atenção para “os diversos empréstimos que a 123Milhas contraiu no período em que os sócios já falseavam as demonstrações financeiras da empresa, especialmente junto ao Banco do Brasil”.
“Dezenas de milhões de reais foram disponibilizados à 123 Milhas e acabaram desviados”, afirma o relatório.
O pedido de indiciamento feito pelo relator da CPI é feito na forma de recomendação ao Ministério Público Federal, que é responsável por decidir pela abertura dos inquéritos.
Confira a lista de nomes para sugestão de indiciamento pelo MPF:
Veja a lista de indiciados:
- Glaidson Acácio dos Santos
- Mirelis Yoseline Diaz Zerp
- Thiago Farias de Araújo Souza
- Tunay Pereira Lima
- Marcia Pinto dos Anjos
- Eliane Medeiros de Lima
- Adriano Froes
- Antonio Inácio da Silva Neto
- Fabrícia Farias Campos
- Ronaldo de Assis Moreira
- Roberto de Assis Moreira
- Marcelo Lara
- Glaidson Tadeu Rosa
- Carlos Eduardo de Lucas
- Christian Jardiel Guimarães Braz
- Fernando Fernandes Gomes
- Fransciley Valdevino da Silva
- Paulo Alberto Wendel Bau Segarra
- Caio Almeida Lima
- Ricardo Stradiotto
- Gleidison da Costa Gonçalves
- Matheus Muller Ferreira de Abreu
- Regis Lippert Fernandes
- Francisco Daniel Lima de Freitas
- Ngelo Ventura da Silva
- Tassia Fernanda da Paz
- Rodrigo Marques dos Santos
- Fabrício Spiazzi Sanfelice Cutis
- Diorge Roberto de Araujo Chaves
- Diego Ribeiro Chaves
- Fabiano Lorite de Lima
- Patrick Abrahão
- Ivonelio Abrahão da Silva
- Ramiro Julio Soares Madureira
- Augusto Julio Soares Madureira
- Cristiane Soares Madureira do Nascimento
- Tania Silva Santos Madureira
- Larissa Rodrigues Garcia Goulart Ferreira
- Antonia Cristina Soares Madureira
- José Augusto Madureira
- Rogério Júlio Soares Ferreira
- Thiago Sarandy de Carvalho
- Daniel Ferreira de Sousa Mangabeira Dantas
- Changpen Zhao
- Guilherme Haddad Nazar
Em nota, a defesa de Ronaldinho disse que inexiste qualquer indício de prova de ilícito. “A CPI sequer se preocupou em ouvir os proprietários da empresa 18K. Trata-se de tentativa de ganhar os holofotes através de nomes de personalidades”.
Também em nota, a 123milhas negou “veementemente que tenha atuado como pirâmide financeira ou que sua atuação possa sequer ser comparada à de uma instituição financeira”.
“É leviana ainda a afirmação de que sócios e parentes realizaram movimentações financeiras ilícitas ou ocultação de patrimônio, assim como as acusações infundadas sobre as condições financeiras da empresa nos últimos quatro anos. Seus balanços, declarações fiscais sempre foram transparentes, legítimos e regulares”, informou.
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